{"id":5228,"date":"2024-12-02T14:53:14","date_gmt":"2024-12-02T17:53:14","guid":{"rendered":"https:\/\/mtnarede.com.br\/?p=5228"},"modified":"2024-12-02T14:53:15","modified_gmt":"2024-12-02T17:53:15","slug":"criminosos-fizeram-284-depositos-para-comprar-apartamento-de-r-1-milhao-para-tesoureiro-de-faccao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mtnarede.com.br\/?p=5228","title":{"rendered":"Criminosos fizeram 284 dep\u00f3sitos para comprar apartamento de R$ 1 milh\u00e3o para tesoureiro de fac\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

Pr\u00e1tica de dep\u00f3sitos fracionados \u00e9 conhecida como smurfing e t\u00edpica do tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas<\/h3>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es da Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Pol\u00edcia Civil identificaram que a compra de um apartamento de luxo na cidade de Itapema, no litoral de Santa Catarina, avaliado em R$ 1 milh\u00e3o, foi realizada por meio de centenas de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias – uma pr\u00e1tica caracter\u00edstica do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

O apartamento, alvo da Opera\u00e7\u00e3o Fair Play, deflagrada pela GCCO na \u00faltima quarta-feira (27.11), foi adquirido por E.J.X.P., em outubro de 2023, que atuou como “laranja” de Paulo Witer Faria Paelo, o WT, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa. Os dois tamb\u00e9m foram alvos da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, deflagrada pela GCCO em abril deste ano.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a negocia\u00e7\u00e3o do apartamento, realizada em outubro de 2023, envolveu o pagamento de uma entrada de R$ 500 mil, e cinco parcelas de R$ 50 mil, totalizando R$ 750 mil. Desse total, uma parte foi paga diretamente para a construtora do apartamento, para quitar o im\u00f3vel, e o restante foi repassado para os antigos propriet\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

Para concretizar o acordo, foram realizados 284 dep\u00f3sitos banc\u00e1rios por, pelo menos, cinco comparsas de Paulo Witer. As dilig\u00eancias apontaram que as in\u00fameras transa\u00e7\u00f5es foram realizadas diretamente em caixas eletr\u00f4nicos, sem a identifica\u00e7\u00e3o de quem enviava os valores. <\/p>\n\n\n\n

“Essa pr\u00e1tica de usar uma infinidade de dep\u00f3sitos de pequenos valores \u00e9 conhecida como smurfing, uma conduta caracter\u00edstica para transfer\u00eancia de valores do tr\u00e1fico de drogas. O dinheiro \u00e9 arrecadado em boca de fumo, por isso os dep\u00f3sitos s\u00e3o de valores pequenos. Al\u00e9m disso, eles t\u00eam o objetivo de dificultar que qualquer movimenta\u00e7\u00e3o at\u00edpica nas contas seja percebida”, explica o delegado Rafael Scatolon, respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo o delegado, a apura\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil apontou que nenhum dos respons\u00e1veis pelas transfer\u00eancias banc\u00e1rias possui lastro financeiro compat\u00edvel com as movimenta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es deixaram claro que E.J.X.P foi utilizado como testa de ferro na compra do im\u00f3vel, e que o apartamento \u00e9, de fato, do WT, tendo sido utilizado tanto por ele quanto por outros membros da fac\u00e7\u00e3o e seus familiares diversas vezes\u201d, aponta Scatolon.<\/p>\n\n\n\n

O titular da GCCO, delegado Gustavo Bel\u00e3o, destaca que as an\u00e1lises da movimenta\u00e7\u00e3o financeira deixam evidente o envolvimento dos investigados na pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas da fac\u00e7\u00e3o, fato j\u00e1 constatado na Opera\u00e7\u00e3o Apito Final.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o Fair Play<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Deflagrada na \u00faltima quarta-feira (27), a Opera\u00e7\u00e3o Fair Play \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens criado por integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, em Cuiab\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Ambas as opera\u00e7\u00f5es t\u00eam como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa. Ele est\u00e1 preso desde a opera\u00e7\u00e3o Apito Final, de abril deste ano. <\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de pris\u00f5es e 8 de buscas. Tamb\u00e9m foram decretadas suspens\u00f5es de atividades econ\u00f4micas, sequestros de ve\u00edculos e bloqueios de bens.<\/p>\n\n\n\n

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