Operação Bilhete Premiado: PF investiga lavagem de dinheiro em lotéricas de MT; quase R$ 100 mil apreendidos

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Federal, em colaboração com a Receita Federal, iniciou a Operação Bilhete Premiado com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que usava casas lotéricas em Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, para lavar dinheiro ilícito. Durante a operação, foram apreendidos pouco mais de R$ 96 mil em espécie.

Dez mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos, emitidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, juntamente com ordens de bloqueio de bens móveis e imóveis no valor total de até R$ 106 milhões.

As investigações indicam que as casas lotéricas estavam sendo utilizadas para ocultar a origem criminosa de lucros obtidos através de atividades ilegais, incluindo corrupção e tráfico de drogas. Alguns dos indivíduos sob investigação já foram alvos de operações anteriores da Polícia Federal, como a Operação Ararath e a Operação Hybris.

Durante as apurações, foram identificados depósitos milionários em espécie, que não condiziam com os patrimônios declarados pelos depositantes. O esquema de lavagem de dinheiro envolvia a realização de saques desses valores no mesmo dia ou nos dias seguintes aos depósitos, visando dificultar o rastreamento pelas autoridades.

A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de desestruturação do crime organizado, contribuindo para a identificação completa dos envolvidos e beneficiários da lavagem de dinheiro.

O crime de lavagem de bens, direitos e valores, previsto na Lei 9.613/98, acarreta pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.